Главная / Новости / ЦБ обнародовал письмо об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов

ЦБ обнародовал письмо об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов

27 мая 2016
ЦБ обнародовал письмо об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов

Порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых сведений и документов, разрабатывается каждой организацией самостоятельно и включается в правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов.

Это следует из письма Банка России, направленного страховщикам и территориальным учреждениям ЦБ. Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не предусматривает возможности проведения упрощенной идентификации при заключении договоров страхования. Идентификация не проводится в случае, если сумма страховых премий, на которую совершается операция по приему платежей от клиентов-физических лиц, не превышает 15 000 р. Закон и иные нормативные акты Банка России не содержат запрета на использование электронных средств связи для получения сведений и документов, необходимых для идентификации клиента, и заверение таких сведений и документов простой электронной подписью клиента, говорится в письме.

Источник: АСН

Читайте также:

30 мая 2016

Электронный ПТС появится уже в 2017 году

Технический паспорт транспортного средства будет универсальным для всех стран, входящих в Таможенный Союз. В ближайшем будущем ПТС станет электронным. Такое решение приняла Дума на плановом заседании 20 мая 2016 года.